公告日期：2026-03-31

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-028
荆州九菱科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委 员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的 履职情况汇报如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2025 年
1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑婵
娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员（召集人）一直 由专业会计人士郑婵娟女士担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时 审议事项 审议
间 结果

第三届董事会审 2025 年

1、议案一：《关于 2024年年度内部审计报 审议
计委员会 2025 年 1月 9 告的议案》 通过
第一次会议 日

1、议案一：《关于 2024年年度报告及年度

报告摘要的议案》；2、议案二：《关于

2024 年度财务决算报告的议案》；3、议案

三：《关于 2025 年度财务预算报告的议

案》；4、议案四：《关于董事会审计委员

会 2024 年度履职情况报告的议案》；5、议

案五：《关于会计师事务所 2024年度履职

情况评估报告的议案》；6、议案六：《关

第三届董事会审 2025 年 于董事会审计委员会对会计师事务所 2024

审议
计委员会 2025 年 4 月 21 年度履行监督职责情况报告的议案》；7、 通过
第二次会议 日 议案七：《关于 2024年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况的专项说明的议

案》；8、议案八：《关于 2024年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》；9、议案九：《关于公司 2024年度审

计报告的议案》；10、议案十：《关于公司

2024 年度内部控制评价报告及内部控制审

计报告的议案》；11、议案十一：《关于拟

续聘 2025年度会计师事务所的议案》。

第三届董事会审 2025 年

1、议案一：《关于 2025年第一季度报告的 审议
计委员会 2025 年 4 月 28 议案》 通过
第三次会议 日

第三届董事会审 ……
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