公告日期：2024-10-15

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-077

北京殷图网联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2 层 101 第一会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于董事会席位变动的议案》
1.议案内容：

结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的
规定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地 址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。2.议案表决结果：

同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有 明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会 独立董事候选人。上述 6 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司 第四届董事会，任期为 3 年。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse……
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