公告日期：2025-11-17

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-107

北京殷图网联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2 层 101 第一会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司 章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
40,848,615 股，占公司有表决权股份总数的 68.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,848,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于募集资金 2,779,200 100% 0 0% 0 0%
投资项目结项

并将节余募集

资金永久补充

流动资金议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：陆群威、包兴静

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会
的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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