公告日期：2026-03-17

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-011
北京殷图网联科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王煜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与姜齐荣、
张春朋、郑大立共同发起设立北京泓璟晶能科技有限公司。议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2026 年第一次会议以及第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑三立、阳琳回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《北京殷图网联科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

3、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审核意见》

北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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