公告日期：2026-04-27

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-033
北京殷图网联科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事阳琳、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，总经理带领公司员工协调各个部门展开工作，在产品研发、市场销售和内部管理等方面均获得发展。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王玉）》（公告编号：2026-019）、《2025 年度独立董事述职报告（王煜）》（公告编号：2026-020）以及《2025 年度独立董事述职报告（王东已离任）》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，审慎预测
2026 年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2026 年财务预算报告》。

2.……
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