公告日期：2026-04-27

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-021
北京殷图网联科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王东已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

王东，男，1988 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，硕士研究生学历。
执业律师，现为北京市时代九和律师事务所合伙人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度任期内，公司按照法定程序共召开了 2 次董事会，2 次股东会。
作为独立董事按时出席董事会会议并列席股东会，认真审议议案，并以严谨的态
度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益。

具体参会情况如下：

现场或通 是否存在连续三次

独立 应出席 讯表决出 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连 列席股东
董事 董事会 席董事会 董事会会 事会会 续两次未能出席也 会次数
姓名 次数 会议次数 议次数 议次数 不委托其他董事出

席的情况

王东 2 2 0 0 否 2

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形。

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

2025 年度任期内，公司共召开了董事会审计委员会会议 1 次以及独立董事
专门会议 2 次。本人出席上述会议的情况如下：

序号 会议名称 审议事项 意见类
型

1、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

2、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2025 年财务预算报告>的议案》；

4、《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》；

5、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项

报告>的议案》；

董事会审计 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

1 委员会 2025 7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 同意
年第一次会 8、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的

议决议 议案》；

9、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报

告>的议案》；

10、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报

告>的议案》；

11、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情……
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