公告日期：2026-04-27

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-023
北京殷图网联科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定，在 2025 年勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，2025
年初公司董事会审计委员会由独立董事王玉、王东及董事周有明组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玉女士担任。

由于独立董事王东先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董
事会审计委员会委员职务，公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第六次
会议审议通过了《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选王煜先生为第四届董事会审计委员会委员，补选后的审计委员会成员：王玉（主任委员，独立董事）、王煜（独立董事）、周有明。

由于董事周有明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及第四届董事
会审计委员会委员职务，公司于 2025 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第九次会
议审议通过了《关于补选吴伟伟为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选吴伟伟先生为第四届董事会审计委员会委员，补选后的审计委员会成员：王
玉（主任委员，独立董事）、王煜（独立董事）、吴伟伟。公司审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会召开会议具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

2、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2025 年财务预算报告>的议案》；

4、《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》；

5、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》；

董事会审计委 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

2025 年 4 7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

员会 2025 年 8、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的 审议通过
月 18 日

第一次会议 议案》；

9、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报

告>的议案》；

10、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报

告>的议案》；

11、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告>的议案》。

董事会审计委 1、《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》；

2025 年 8

员会 2025 年 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专 审议通过
月 20 日 项报告>的议案》。

第二次会议
董事会审计委 2025 年

员会 2025 年 10 月 26 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 审议通过
第三次会议 日

三、2025 年度履职……
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