公告日期：2026-04-27

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-024
北京殷图网联科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京殷图网联科技股份有限公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，此议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京殷图网联科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范和完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“
公司”）治理结构，加强与规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，持续提升公司的经营管理效益，以更好地促进公司稳定、健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。

（一）董事包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会独立董事专门会议负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划， 激励对象获授权益、行使
权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对独立董事专门会议的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事专门会议的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会独立董事专门会议负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 董事的薪酬方案经独立董事专门会议审议通过并经董事会审议通
过后，提交股东会审议通过后实施；在董事会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议通过后实施，并予以充分披露。

第三章 薪酬标准和支付方式

第六条 董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）独立董事：领取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后执行，因行使职权时所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：

担任高级管理人员职务的执行董事、不担任高级管理人员职务的非执行董事、均参照高级管理人员薪酬执行；

（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成。

基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。

绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事、高级管理人员因行使……
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