公告日期：2026-04-27

证券代码：920508 证券简称：殷图网联 公告编号：2026-018
北京殷图网联科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真落实会议各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促使规范公司运作，保证公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会审慎分析研判市场环境，围绕公司发展战略及经营目
标科学部署、积极推进。公司狠抓产品持续创新，推动加强 AI 模型、无人机、机器人的相关应用技术和产品研发；积极开拓销售市场，持续建设数字化市场营销体系，不断开拓不同行业的市场应用；强化内部管理，提升 AI 在运营生产中的应用，提高运营效率。2025 年度公司实现营业收入 8,936.16 万元，同比增加10.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 210.84 万元，同比减少 51.13%，基本每股收益为 0.04 元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及北京证券交
易所相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，为进一步规范公司治理，公司新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》共 6 项制度，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等 23 项制度，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（二）董事会工作情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过 37 项议案。董事
会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度独立董事工作报告>的议案》；

5、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

6、《关于<2025 年财务预算报告>的议案》；

7、《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》；

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》；

9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

2025 年 4 第四届董事会 10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025

月 28 日 第四次会议 年度薪酬标准的议案》；

11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
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