公告日期：2026-04-21

证券代码：920509 证券简称：同惠电子 公告编号：2026-014
常州同惠电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王鹤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王鹤作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，及时掌握公司的生产经营信息，密切关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性与专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度独立董事职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王鹤，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学法学专业，硕士研究生学历。2010年7月至2011年7月，任江苏金涛投资控股有限公司法务；2011年8月至2016年8月，任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016年9月至2018年3月，任国浩律师（南京）事务所律师；2020年4月至2024年2月，任南京中科水治理股份有限公司独立董事；2018年4月至今，任江苏泰和律师事务所律师、合伙人；2023年12月至今，任江苏容大减震科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属未在公司或其附属企业担任除独立董
事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位中任职；本人在其他公司的兼职也 不会影响对公司的独立判断，也未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事 工作细则》等所要求的独立性和任职条件，能够独立、客观地做出专业判断，不 存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度任职期间，公司共召开6次董事会、1次年度股东会、2次临时股东 会，本人均按时出席了各次会议，会议出席的具体情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

王鹤 6 6 0 0 0 否 3

2025年度，本人积极参加公司董事会和股东会会议，认真审议提交董事会和 股东会的各项议案，审慎客观地行使表决权。公司董事会、股东会的召集、召开 符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，议案符合全体股东利益，因此 本人均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开了6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、 1次提名委员会会议。会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履 行了必要的审批程序和信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，本人严格按照有关法律法规、制度等要求，积极列席相关专门委 员会会议，认真审议公司各项议案，结合专业判断与公司实际经营情况，与参会 委员充分沟通、深入讨论，并独立、审慎发表专业意见，切实履行独立董事职责， 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，作为公司的独立董事，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项 进行审计、咨询或核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未 发生提议召开董事会的情形；未发生依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度任职期间内，本人认真审议了公司各期定期报告，并就定期报告及公司业务……
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