公告日期：2026-01-12

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-001
青岛丰光精密机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日青岛丰光精密机械
股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会
会议的通知。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员：高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的
综合授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置自有资金投资于理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。
2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 27 日召开 20……
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