公告日期：2026-01-27

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-008

青岛丰光精密机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
119,110,894 股，占公司有表决权股份总数的 63.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数
82,894 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司董事会秘书出席会议；

3、公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 119,032,979 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 77,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 119,110,894 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：曹燕红、周诺。
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有 限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。