公告日期：2026-04-29

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-012
青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（洪晓明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

洪晓明，女，1963 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无
境外永久居留权。

1980 年 7 月至 1984 年 9 月，在黑龙江省西林钢铁厂担任成本会计；1984
年 10 月至 1992 年 7 月，在黑龙江省铁力市工业局担任主管会计、财务科长；
1992 年 8 月至 1994 年 8 月，在青岛新华印刷厂担任主管会计；1994 年 9 月至
2003 年 9 月，在海尔集团财务管理成本中心担任总经理、资产管理委员会负责人、技术装备本部总会计师；2003年 10月至 2009 年 10月，在青岛海尔股份有
限公司担任财务总监；2009 年 11 月至 2015 年 6 月，在中联重科股份有限公司
担任副总裁兼财务负责人；2009 年 11 月至 2012年 11 月，在青岛碱业股份有限
公司担任独立董事；2015年 8 月至 2019 年 6月，在海联金汇科技股份有限公司
担任董事、副总裁兼财务负责人；现担任海联金汇科技股份有限公司董事；2017年 5月 2023 年 5月，在青岛康普顿科技股份有限公司担任独立董事；2017
年 5 月至 2023 年 5 月，在青岛蔚蓝生物股份有限公司担任独立董事；2020 年 6
月至今在青岛丰光精密机械股份有限公司担任独立董事，2023 年 11 月至今在

青岛丰光精密机械股份有限公司担任董事会审计委员会主委；2020 年 9 月至今
在德仕能源科技集团股份有限公司担任独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规中对独立
董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，召开 5次股东会，本人对各次董事会
审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形，出席会议的具体情况如下：

独董姓 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数

洪晓明 10 9 1 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2025 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计
委员会主委，应出席会议 6次，实际出席会议 6次。具体审议内容如下：

序号 会议届次 审议内容

1 第四届董事会审计 （一）《关于公司 2024 年年度业绩快报的议案》

委员会第六次会议

（一）《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》

（二）《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》

2 第四届董事会审计 （三）《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价
委员会第七次会议 报告及内部控制审计报告的议案》

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。