公告日期：2026-04-29

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-015
青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年，公司第四届董事会审计委员会，董事会审计委员会由洪晓明、赵
春旭、李伟三名成员组成，其中洪晓明、赵春旭为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士洪晓明担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2025 年 9 月，公司董事会换届，公司第五届董事会审计委员会，董事会审
计委员会由洪晓明、赵春旭、吕冬梅三名成员组成，其中洪晓明、赵春旭为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士洪晓明担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度董事会审计委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次，3 名委员均出席全部会议。
会议召开的具体情况如下：

序 时间 会议届次 审议内容 审议结果
号

第四届董事会审 （一）《关于公司 2024 年年度业绩快

1 2025.02.27 计委员会第六次 报的议案》 通过
会议

（一）《关于公司 2024 年度董事会审 通过
计委员会履职情况报告的议案》

（二）《关于公司 2024 年年度报告及 通过
摘要的议案》

第四届董事会审 （三）《关于公司 2024 年度内部控制

2 2025.04.01 计委员会第七次 有效性自我评价报告及内部控制审计 通过
会议 报告的议案》

（四）《关于董事会审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况报告的议 通过
案》

（五）《关于会计师事务所履职情况评 通过
估报告的议案》

第四届董事会审 （一）《关于公司 2025 年第一季度报

3 2025.04.23 计委员会第八次 告的议案》 通过
会议

（一）《关于公司 2025 年半年度报告 通过
及摘要的议案》

（二）《关于制定及修订公司部分内部 通过
第四届董事会审 管理制度的议案》

4 2025.08.25 计委员会第九次 2.01《关于制定公司<会计师事务所选 通过
会议 聘制度>的议案》

2.02《关于修订公司<内部审计制度> 通过
的议……
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