公告日期：2026-04-29

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-011
青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）、《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”））以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，受宏观环境及下游需求阶段性波动影响，公司营业收入有所承压。同时，公司推进产能布局优化，完成新工厂投产，相关投入及搬迁费用对当期成本构成阶段性影响，产能效益尚未完全体现。为夯实长期发展基础，公司持续完善人才激励机制，重视研发创新，相关费用有所增加，共同对当期盈利带来短期影响。

报告期内，公司实现营业总收入为 20,963.52 万元，同比减少 9.79%；归属
于上市公司股东的净利润为-1,554.92 万元，同比减少 173.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,950.97万元，同比减少 198.31%。

面对阶段性挑战，公司积极优化经营管理，未来将持续聚焦核心业务，抢抓行业复苏机遇，深化内部成本管控与运营优化，加速研发成果产业化落地，
不断提升运营效率与综合竞争力，推动公司业绩逐步修复。

二、公司董事会日常履职情况

（一）会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、
设立子公司、股权激励计划、员工持股计划、董事会换届、制度修订、聘任高管等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。2025 年，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会。董事会严
格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。2025 年股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

2025 年，公司共召开了 6 次审计委员会会议、9 次独立董事专门会议。公
司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》、《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。董事会审计委员会根据相关工作规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。

（二）董事及管理层聘任情况

2025 年 9 月，公司取消监事会、第五届董事会换届选举，换届后，公司董
事会及管理层成员为董事长李军先生、董事兼总经理李伟先生、董事吕冬梅女士、董事兼财务总监王学良先生、职工代表董事张秀美女士、董事徐悦东先生、独立董事洪晓明女士、独立董事赵春旭先生、独立董事李庆党先生、副总经理刘辉先生、董事会秘书杨雪女士。

2025 年 11 月，原董事会秘书杨雪女士辞任，公司聘任曲贵斌先生为公司
新任董事会秘书。

（三）制度建设与完善情况

2025 年，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不
断健全和完善公司的法人治理结构。

2025 年 4 月，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《北交所上市规则》、中国证券会及北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。