公告日期：2026-04-29

证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-010
青岛丰光精密机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 4月 28 日

2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员：高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年度独立董事述职报告（洪晓明）》（公告编号：2026-012）、《2025年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事述职报告（李庆党）》（公告编号：2026-014）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况，公司编制了关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-015）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理编制了关于《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026年度经营计划的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2026 年度经营计划》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权……
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