公告日期：2025-08-27

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-096
西安万德能源化学股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达方式
发出
5.会议主持人：庞玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张靖坤因个人原因缺席，委托监事庞玲代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）和《2025 年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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