公告日期：2025-08-21

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-054
西安万德能源化学股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达
方式发出

5.会议主持人：王育斌先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。
本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-060）；

2.03《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-061）；

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证
券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.06《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司重大交易及对外投融资管理制度》（公告编号：2025-064）；
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.08《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《西安万德能源化学股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.09《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券……
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