公告日期：2026-04-23

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-018
西安万德能源化学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

2025 年度，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予董事会的职权。全体董事紧扣高质量发展主线，认真落实战略引领、决策把关、风险防范等核心职责，高效执行股东会各项决议部署。董事会始终坚持专业审慎履职原则，充分发挥各位董事在公司治理、财务管理、技术研发等领域的专业优势，持续推动公司运营管理优化、财务基础夯实。通过定期听取经营情况汇报、深度参与战略研讨等形式，为公司业务布局优化与长远稳健发展提供专业研判与前瞻指引。

董事会始终立足公司长远战略目标与全体股东根本利益，紧密围绕年度经营计划，统筹抓好战略落地实施与经营风险防控。依托规范的议事规则与严谨的决策程序，在公司发展战略优化、内控体系完善等关键领域扎实推进各项工作，确保各项决策合法合规、科学高效。现将董事会年度具体工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况

报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在战略布局、资源整合、风险管控等关键环节充分发挥治理核心作用，为公司在复杂多变的市场环境中实现稳健经营与持续发展奠定了坚实的制度基础。公司管理层遵照董事会确定的战略规划，紧扣“服务清洁能源、奉献碧水蓝天”的企业使命，坚持以经营业绩为导向，持续锻造核心竞争能力，不断提升内部管理精细化水平。

报告期内，公司实现营业收入 416,131,072.02 元，同比减少 20.98%；利润
总额为 24,533,373.70 元，同比减少 34.65%；归属于上市公司股东的净利润为

20,016,202.70 元，同比减少 34.66%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为
585,203,479.07 元，所有者权益为 522,216,854.71 元。

二、报告期董事会工作开展情况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件要求，持续完善法人治理结构，形成相互独立、权责清晰、相互制衡的运行机制。在治理结构方面，公司设立股东会、董事会及经营管理层，各方权责边界清晰明确。其中，股东会作为最高权力机构，依法对重大事项行使决策权；董事会由 7 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，为决策的专业化与科学化提供制度保障；高级管理人员凭借深厚的行业经验与出色的管理能力，严格依照《公司章程》及职责分工履行经营管理职能。截至报告期末，公司治理结构运行稳定且高效，治理机制不存在重大缺陷，各方能够切实履行相应职责与义务。

报告期内，公司严格落实执行新《公司法》及相关监管要求，完成《公司章程》修订工作，取消监事会及《监事会议事规则》，增设职工董事，原监事会监督职责由董事会审计委员会全面承接, 进一步优化完善了公司治理结构。同时，公司持续推进管理制度体系的梳理与完善，不断强化内部控制体系建设。2025年度，公司制定、修订合计 35 项制度，进一步夯实了公司治理制度基础，全面提升治理体系运行效能，保障公司规范运作、高效运营。

报告期内，公司顺利完成第五届董事会及各专门委员会换届选举工作。第五
届董事会由 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）与 3 名独立董事组成，同时
完成新一届经营管理团队的组建，本次换届流程规范，董事会人数及结构符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规要求，有效保障了公司治理与经营管理的平稳过渡与有序衔接。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开六次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1 第四届董事 2025 年 4 月 23 日 审议通过以下议案：

会第二十四 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

次会议 ……
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