公告日期：2026-04-23

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-023
西安万德能源化学股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王增涛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人王增涛，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2025 年度工作中，切实履行忠实、诚信与勤勉义务，通过积极出席相关会议、认真审议各项议案，全面关注公司的经营状况、战略发展、内部控制及董事会决议执行情况，客观、公正、审慎地发表意见，并主动参与公司治理、提出合理化建议，以维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会被选举为董
事，现将本人 2025 年度任职期履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王增涛，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，西安交通大学
经济学专业,获博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 3 月，任陕西财经学院贸易经
济系老师；2000 年 4 月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至今,任康拓医疗独立董事。

作为公司的独立董事，报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

职，未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人任职
期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求，
不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共计召开 1 次董事会会议，本人应出席董事会 1
次，实际出席董事会 1 次，具体情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

王增涛 1 1 0 0 0 否 0

本人秉持勤勉务实、诚信负责的原则，主动了解并获取决策所需资料，认真
审阅会议材料，与经营管理层充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建
议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。2025 年度，本人对董事会审议的
所有议案均投赞成票，无反对或弃权，未对议案及公司经营管理等事项提出异议，
全力支持公司依法合规开展经营活动，切实履行了独立董事的义务，为提高董事
会决策的科学性发挥了积极作用。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共计召开 1 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员
会会议，具体出席会议情况如下：

日期 会议届次 事项 出席方 审议
式 结果

2025 年 第五届董事会 审议《关于聘任公司财务负责人的 审议
12 月 4 日 审计委员会 议案》《关于聘任公司审计部负责 现场 通过
2025 年第一 人的议案》

次会议

第五届董事会 审议《关于聘任公司总经理的议

2025 年 提名委员会 案》《……
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