公告日期：2026-04-23

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-021
西安万德能源化学股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王满仓已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人王满仓，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在2025年度工作中，勤勉尽责、谨慎独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人于2025年12月4日因公司第四届董事会任期届满正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将2025年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。于2020年6月起任职公司独立董事，在2025年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月4日。截至12日4日，本人兼任西安炬光科技股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

作为公司的独立董事，2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，经自查，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未
直接或间接持有公司股份，不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席董事会及股东会情况

2025年本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，本人应出席董事会5次，实际出席董事会5次，公司召开股东会3次，本人参会3次，具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2 出席
独董 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 次未亲自 股东
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 参加董事 会次
会会议 数

王满仓 5 5 0 0 0 否 3

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,本人能够在每次会议召开前仔细阅读和充分了解全部会议议案，对于个别事项能及时与公司经营管理层及其他独立董事进行详细的交流与沟通，对会议各项议案提出针对性的合理化建议及意见，为董事会和股东会做出正确决策发挥积极的作用。

2025年度本人任职期间，公司董事会和股东会的召集与召开过程均符合法定程序，公司各项重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的所有议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

1、发表独立意见的情况

2025年度任职期间，本人认真履职尽责，及时了解公司的生产经营情况，重点掌握财务管理情况，密切关注公司的发展动态，共计发表了5次独立意见，具体如下：

日期 会议届次 事项 意见
类型

审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》

《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关

第四届董事

2025年4月 于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

会第二十四 同意
23日 《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于

次会议
……
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