公告日期：2026-04-23

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-024
西安万德能源化学股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（赵红）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人赵红，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、谨慎独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

本人于公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会被选举为董
事，现将本人 2025 年度任职期履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵红，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
正高级教授。1996 年 6 月至 2000 年 3 月于陕西财经学院任助教，2000 年 4 月至
2021 年 12 月，在西安交通大学管理学院历任讲师、助理教授、副教授，2022年 1 月至今为西安交通大学管理学院会计与财务系教授（博士生导师）。

作为公司的独立董事，报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第 1 号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求，
不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人应出席董事会 1
次，实际出席董事会 1 次，具体情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

赵红 1 1 0 0 0 否 0

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人能够在每次会议召开前仔细
阅读和充分了解全部会议议案，对于个别事项会及时与公司经营管理层及其他独
立董事进行详细的交流与沟通，为董事会做出正确决策发挥积极的作用。

2025 年度任职期间，本人按规定出席 1 次董事会会议（以现场方式参加）。
会议召集、召开程序均符合法定要求，公司各项重大经营决策及其他重大事项均
已履行相关审批程序。本人对董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对或弃
权情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体出席会议
情况如下：

日期 会议届次 事项 出席方 审议
式 结果

第五届董事会 审议《关于聘任公司财务负责人的

2025 年 审计委员会 议案》《关于聘任公司审计部负责 现场 审议
12 月 4 日 2025 年第一 人的议案》 通过
次会议

（三）行使独立董事职权的情况

1、发表独立意见的情况

日期 会议届次 ……
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