公告日期：2026-04-23

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-011
西安万德能源化学股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯及专人送达
方式发出

5.会议主持人：王育斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事汪希领、王增涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年
经营工作情况及 2026 工作思路和基本要求并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于……
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