公告日期：2026-04-23

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-025
西安万德能源化学股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王建坤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人王建坤，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司经营状况并参与重大事项决策，审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会被选举为董
事，现将本人 2025 年度任职期履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王建坤，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，1969 年 11 出生，
1992 年 7 月至 1997 年 9 月于陕西省地矿局第十三地质队任助理工程师，2000
年 7 月至 2013 年 7 月于西安电子科技大学理学院任讲师、副教授，2013 年 7 月
至今于西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院任副教授。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。除担任独立董事外，本人未在公司及其附属

公司、主要股东或存在利害关系的机构与个人处获取任何未披露的其他利益。本
人始终保持独立履职的状态，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共计召开 1 次董事会会议，本人应出席董事会 1
次，实际出席董事会 1 次，具体情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

王建坤 1 1 0 0 0 否 0

本人主动关注并持续了解公司的治理与经营状况，认真审阅各项会议议案，
积极参与议题讨论，立足专业视角提出合理建议，为更好履行独立董事职责，为
董事会科学决策提供支持。2025 年度，公司董事会的召集召开程序均严格遵循
法定要求，本人对董事会审议的全部议案均投赞成票，无反对或弃权情形，切实
保障了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共计召开 1 次董事会提名委员会会议，具体出席会议情况
如下：

日期 会议届次 事项 出席方 审议
式 结果

第五届董事会 审议《关于聘任公司总经理的议

2025 年 提名委员会 案》《关于聘任公司副总经理的议 审议
12 月 4 日 2025 年第一 案》《关于聘任公司财务负责人的 现场 通过
次会议 议案》《关于聘任公司董事会秘书

的议案》

日期 会议届次 事项 意见
……
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