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公告日期：2026-04-23
证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-026
西安万德能源化学股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2025年，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
公司第四届、第五届董事会审计委员会均由3名董事组成，2025年1月1日至2025年12月3日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事党土利，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事郭随英担任；2025年12月4日至2025年12月31日分别为独立董事赵红、独立董事王增涛、职工代表董事常兆军，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事赵红担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事 审议通过以下议案：
1 会审计委员 2025 年 4 月 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关
会第十三次 18 日 于公司 2024 年度审计工作进程汇报的议
会议 案》
审议通过以下议案：
《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的
议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案》
《关于 2024 年度内部审计工作总结的议
案》
第四届董事 《关于 2025 年度内部审计工作计划的议
会审计委员 2025 年 4 月 案》
2 会第十四次 23 日 《关于对西安万德能源化学股份有限公司
会议 股东及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告》
《关于会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》
《关于内部控制自我评价报告的议案》
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关
于公司 2024 年度审计总结》
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
……
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