公告日期：2025-09-10

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-116
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9
日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股
东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，依据《中华人民 共和国公司法（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名
委员会，并制定本工作细则（以下称“本细则”）。

第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中应当包括2名独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由董事会重新指定一名独立董事委员代为履行主任委员职务。

第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。
提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资格。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，拟辞任委员应当依照本细则的规定继续履行相关职责。

第三章 职责权限

第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会提出的董事、高级管理人员的人选，须由公司股东会或董事会按《公司章程》规定的职权审议并最终确定。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）人力资源等相关部门应积极与公司提名委员会进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人……
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