公告日期：2026-04-13

证券代码：920522________证券简称：纳科诺尔________公告编号：2026-019
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付建新先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事付建新、付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《2025 年年度报告摘要》（公告 编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，总经理编制了 《2025 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的要求开展工作。在此基础上，董事会对 2025 年度工作进行回 顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划，具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告 编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年度独立董事述职报告（刘军学）》（公告编号：2026-026）、《2025 年 度独立董事述职报告（谢秋兰）》（公告编号：2026-027）、《2025 年度独立董事 述职报告（张晓颖）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。