公告日期：2026-04-13

证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-028
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张晓颖）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

张晓颖，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律师；2018年6月至今，任河北乐晓律师事务所主任律师；2023年3月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席
独董姓 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 2 次未亲 股东
名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次
事会会议 数

张晓颖 8 2 6 0 0 否 5

2025 年度，本人出席了以上所有会议并全部投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人现任审计委员会委员并担任薪酬与考核委员会主任委员。
2025 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、独
立董事专门会议 3 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议名称 本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数

第四届董事会审 5 5 0 0 均为同意
计委员会 票

第四届董事会薪 2 2 0 0 均为同意
酬与考核委员会 票

第四届董事会独 3 3 0 0 均为同意
立董事专门会议 票

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法行使独立董事职权，不存在行使下列特别职权的情形：

1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利；

5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制……
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