公告日期：2026-04-13

证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-030
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由刘军学、张晓颖、付建新三名成员组成，其中，刘军学、张晓颖为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，审计委员会主任委员由专业会计人士刘军学担任。公司审计委员会构成及各委员资格均符合相关法律法规的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审

1、《关于<审计部工作汇报

计委员会第四次 2025年3月25日 审议通过
-2024年4季度>的议案》

会议

第四届董事会审 1、《关于2024年年度报告及

计委员会第五次 2025年4月15日 摘要的议案》 审议通过
会议 2、《关于2024年度募集资金

存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

3、《关于2024年度内部控制

自我评价报告的议案》

4、《关于审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况

报告的议案》

5、《关于会计师事务所履职

情况评估报告的议案》

6、《关于续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公

司2025年度审计机构的议

案》

1、《关于2025年一季度报告

第四届董事会审

的议案》

计委员会第六次 2025年4月24日 审议通过
2、《关于<审计部工作汇报

会议

-2025年1季度>的议案》

1、《关于2025年半年度报告

及摘要的议案》

第四届董事会审 2、《关于2025年半年度募集

计委员会第七次 2025年8月19日 资金存放与实际使用情况的 审议通过
会议 专项报告的议案》

3、《关于<审计部工作汇报

-2025年二季度>的议案》

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