公告日期：2025-08-25

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-051
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯表决方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘文硕先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，取消后监事会的职权由审计委员会行使，在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将继续履行职权。

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加位于广东省惠州市仲恺区中韩惠州产业园起步区明溪路 19 号为新的经营场所。

基于上述事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等18 项内部管理制度进行修订，拟新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等 7 项内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》，内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》，内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-060）；

3.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；

3.4《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-062）；

3.5《关于修订<承诺管理制度>的议案》，内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）；

3.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）；

3.7《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-065）；

3.8《关……
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