公告日期：2025-11-24

证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-100

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘文硕先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
29,438,830 股，占公司有表决权股份总数的 29.0606%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
465,555 股，占公司有表决权股份总数的 0.4596%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周文建因公出差缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高管及见证律师列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,328,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6263%；反
对股数 110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3737%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,328,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6263%；反
对股数 110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3737%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：张立丹、罗元
（三）结论性意见

广东信达律师事务所的律师认为，德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。