公告日期：2026-04-22

证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2026-022
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄敏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担
个别及连带法律责任。

作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况及独立性情况

黄敏，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高
级会计师。1992 年 7 月至 1996 年 5 月，任宜昌开发区物资公司会计；1996 年 5
月至 1998 年 8 月，任宜昌市体育服务公司财务主管；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，
任深圳英海威光电通信有限公司财务经理；2002 年 2 月至 2004 年 5 月，任深圳市
日上新科技有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任深圳市永诺摄影器
材股份有限公司独立董事；2004 年 5 月至今，任深圳市佳创视讯技术有限公司财
务经理、财务总监；2023 年 8 月至 2026 年 2 月，任深圳市美矽微半导体股份有限
公司独立董事；2023 年 9 月至今，任深圳天华机器设备股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任公司独立董事、审计委员会召集人。

报告期内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控
股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。

二、2025 年年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。年度内本人出席相
关会议的情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

黄敏 5 0 5 0 0 否 3

本人通过通讯表决方式出席董事会议 5 次，会前认真审阅公司提供的会议资
料和各项议案，对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。2025 年度本人出席股东会 3 次，公司董事会、 股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了规范的审批程序。

（二）参与专业委员会及独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会和战略委员会两个专业委员会。本人作为审计委 员会委员同时担任召集人，按照规定认真履职，对董事会专业委员会审议的议案
进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。公司 2025 年度共召开了 1 次
独立董事专门会议，4 次审计委员会会议，本人均亲自出席，对会议审议事项均投 了同意票，没有提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人任职期间：

（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的 情况；

（2）不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；

（3）不存在提议召开董事会会议的情况；

（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。