公告日期：2026-04-22

证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2026-023
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡松）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担
个别及连带法律责任。

作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况及独立性情况

胡松，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级工程师。1991 年 9 月至 2000 年 5 月，任国营旭光仪器厂工程师；2000 年 5
月至 2021 年 6 月，历任北方夜视技术股份有限公司南京分公司技术质量部副经理、分公司副总经理；2021 年 6 月至今，任北方夜视科技（南京）研究院有限公司审计部部长、法律顾问；2023 年 10 月至今，任公司独立董事、审计委员会、战略委员会委员。

报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法规对独立性的要求。

二、2025 年年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。本人出席相关会议的
情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

胡松 5 1 4 0 0 否 3

本人亲自出席公司董事会议中，现场出席董事会会议 1 次，通讯表决方式出
席董事会议 4 次，对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，未提出异议， 也没有反对、弃权的情形。2025 年度本人出席股东会 3 次，公司董事会、股东会 的召集、召开均符合法定程序，决议合法、有效，公司经营过程中涉及的重大事 项均履行了必要的审批程序。

（二）参与专业委员会及独立董事专门会议的情况

报告期内，公司第四届董事会下设审计委员会和战略委员会两个专业委员会， 本人分别担任了审计委员会委员和战略委员会委员。报告期内，本人按时出席独
立董事专门会议 1 次，审计委员会会议 4 次，认真审议会议的相关议案，对会议
审议事项均投了同意票，没有提出异议。报告期内未召开战略委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作制度》的相关规定， 依法行使独立董事职权；报告期内本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》 第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人保持与公司内部审计机构及会计师事务所的工作沟通，认真 履行监督职责。本人与内部审计机构沟通情况包括听取公司内部审计机构的季度 工作汇报，审阅内部审计机构的工作计划和工作报告，向内部审计工作情况提出
查和评估，与公司聘请的会计师事务所召开沟通会议，听取会计师事务所关于公司年度审计的相关工作汇报，及时了解年度审计计划、审计进度及在审计过程中发现的缺陷问题，结合自身专业知识提出工作建议，……
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