公告日期：2024-05-16

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-029
天津凯华绝缘材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任志成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
57,706,056 股，占公司有表决权股份总数的 69.7776%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

任开阔、周庆丰、郝帅、郝艳艳等高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重 汇报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、 严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2024 年度公司的总体目标任 务，并明确了 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2023 年度经营管理行为和
业绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立 意见情况。
2.议案表决结果：

同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度独立 董事述职报告（宋顺林）》（公告编号：2024-019）、《天津凯华绝缘材料股份有 限公司 2023 年度独立董事述职报告（段东梅）》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-005）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0……
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