公告日期：2026-04-15

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2026-017
天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺
本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定 和要求，在2025年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士宋顺林先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《董事会审计委员会2024年度履职情 审议通过
况报告》

第四届董事会 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 审议通过
审计委员会第 2025年4月6

日 《关于2024年年度审计报告的议案》 审议通过
五次会议

《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公

司2024年度非经营性资金占用及其他 审议通过
关联资金往来的专项说明>的议案》

《关于2024年度财务决算报告的议案》 审议通过
《关于2025年度财务预算报告的议案》 审议通过
《关于会计政策变更的议案》 审议通过
《关于2024年度募集资金存放与实际 审议通过
使用情况的专项报告的议案》

《关于2024年度内部控制自我评价报 审议通过
告的议案》

《关于2024年度内部控制审计报告的 审议通过
议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 审议通过
《关于董事会审计委员会对会计师事 审议通过
务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报 审议通过
告的议案》

第四届董事会 2025年4月

审计委员会第 22日 《关于2025年第一季度报告的议案》 审议通过
六次会议

《关于2025年半年度报告及摘要的议 审议通过
第四届董事会 2025年8月8 案》

审计委员会第 日 《关于2025年半年度募集资金存放与

七次会议 实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过

第四届董事会 2025年10月

审计委员会第 《关于 2025 年第三季度报告的议案》 审议通过
八次会议 24日

第四届董事会 2025年12月

审计委员会第 《关于公司募投项目延期的议案》 审议通过
九次会议 23日

三、年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议公司相关财务报告，与公司管理层进行沟 通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。