公告日期：2026-04-15

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2026-005
天津凯华绝缘材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。

2025 年，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、报告期内董事会工作情况回顾

（一）公司经营情况

2025 年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，积极应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进。截至 2025 年末，公司
资产总额达 26,137.24 万元，净资产 22,892.83 万元，全年累计实现收入 11,468.82
万元，净利润 1,440.86 万元。

（二）公司治理情况

2025年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步完善和健全权责分明、各司其职、独立运作的公司股东会、董事会、董事会审计委员会和经营管理层的法人治理结构。为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及北京证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，首先取消监事会及监事的设
置并修订《公司章程》；其次完善相关的治理制度，根据北交所发布的相关业务规则及《公司章程》的相关规定，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等19项制度；同时新增《会计师事务所选聘制度》《累积投票实施细则》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《网络投票实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》10项制度。具体情况如下：

1、股东会召开情况

2025 年，在公司董事会召集下，全年召开股东会 2 次。依照《公司法》及
《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对 2024 年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2024 年度权益分配等事宜进行审议，相关议案全部审议通过。2025 年，公司董事会严格执行了股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

2、董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，全体董事按时出席会议，所有议案
均获得出席会议董事的表决通过。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司业务发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

3、董事会审计委员会履职情况

2025 年，董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年，共召开了 5 次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内
部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

5、信息披露方面

报告期内，公司严格按照中国证监会和《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时、准确地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通……
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