公告日期：2025-08-04

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-055
浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江夜光明光电科 第一条 为维护浙江夜光明光电科
技股份有限公司（以下简称“公司”） 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《 共和国公司法》（以下简称《公司法》中华人民共和国证券法》（以下简称《 ）、《中华人民共和国证券法》（以下证券法》）、《上市公司章程指引（2022 简称《证券法》）、《上市公司章程指修订）》和其他有关规定，制定本章程 引（2025 修订）》和其他有关规定，制
。 定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中 第二条 公司系依照《公司法》和
华人民共和国公司登记管理条例》（以 其他法律法规和规范性文件的规定，由下简称《公司登记条例》）和其他法律 浙江夜光明光电科技有限公司整体变法规和规范性文件的规定，由浙江夜光 更设立的股份有限公司。公司在浙江省明光电科技有限公司整体变更设立的 市场监督管理局登记注册，取得企业法股份有限公司。公司在浙江省市场监督 人营业执照，统一社会信用代码：
管理局登记注册，取得企业法人营业执 91331000779358865H。
照。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司实行独立核算、自主 删除

经营、自负盈亏。公司全部资产分为等
额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。公司的合法权益及一
切经营活动受中国法律和法规及中国
政府有关规定的管辖和保护，任何组
织、个人不得侵犯或非法干涉。

新增，编号往后依次增加 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

新增，编号往后依次增加 第十条 股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部财产对

公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之……
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