公告日期：2026-04-27

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-029

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将
2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入368,630,268.16元，同比下降 3.10%；归属于上市公司股东的净利润为17,920,203.57元，同比下降 22.59%。截至 2025 年末，
公司总资产576,882,547.65元，同比下降 3.63%；归属于上市公司所有者权益
393,100,536.81元，同比增长 2.35%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.55
元，同比增长 2.34%。

二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理
完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

报告期内，公司依照北京证券交易所最新监管要求及自身经营发展实际，

持续健全内部治理制度体系，新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师
事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度；修订完善
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，进一步明确
各治理主体权责边界、决策流程，完善内部控制与风险防控体系。

公司严格执行股东会、董事会、董事会审计委员会和独立董事专门委员会的
决策程序，会议的召集、 召开、表决均符合《公司法》《公司章程》等规定，
各项重大生产经营、投资、 制度修订等决策均按程序执行，确保决策科学性、
合规性。同时，为优化治理结构、提高决策效率，经股东会审议通过，公司依法
完成取消监事会相关工作，并 同步修订《公司章程》等配套制度，相关操作符
合北京证券交易所监管要求。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议 67 项议案，通过 66 项，1 项

《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提
交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方
面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025年1月 第四届董事会第 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11日 六次会议

2025年3月 第四届董事会第 1.《关于公司募投项目延期的议案》

17日 七次会议

1.《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度公司董事会工作报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

2025 年4 月 第四届董事会第 6.《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

25 日 八次会议 7.《关于批准报出公司<2025 年第一季度报告>的议案》

8.关于拟续聘立信会计……
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