公告日期：2026-04-27

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-041

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年度内认真履职。现将本
年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由尤加标先生、郑峰女士、方小桃先生三名成员组成，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事尤加标先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于<2024 年年度报告

及其摘要>的议案》《关于

2024 年度财务决算报告

第四届董事会审计 的议案》《关于 2025 年度

委员会第四次会议 2025 年 4 月 21 日 财务预算报告的议案》《关 审议通过

于批准报出公司<2025 年

第一季度报告>的议案》

《关于拟续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年审计机构

的议案》《关于审计委员

会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》

《关于董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

的议案》《关于公司内部

控制自我评价报告的议

案》

第四届董事会审计 2025 年 7 月 9 日 《关于聘任公司内审部负 审议通过
委员会第五次会议 责人的议案》

第四届董事会审计 2025 年 7 月 16 日 《关于公司 2025 年半年 审议通过
委员会第六次会议 度报告及其摘要的议案》

第四届董事会审计 2025年10月251日 《关于公司 2025 年第三 审议通过
委员会第七次会议 季度报告的议案》

第四届董事会审计 《关于使用自有资金支付

委员会第八次会议 2025 年 12 月 6 日 募投项目人员费用并以募 审议通过
集资金等额置换的议案》

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则……
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