公告日期：2026-04-27

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-036

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（方小桃）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人方小桃作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

方小桃，男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2010年8月,任浙江城市发展集团股份有限公司秘书、秘书科长、投资证券部负责人、企业管理部负责人、董事会秘书;2010年9月至2012年2月,任浙江南洋科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表、副总经理；2010年9月至2012年7月,任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司董事;2011年7月至2011年11月，任浙江信洋光电材料有限公司董事、副总经理；2011年9月至2013年1月,任浙江贝能新材料科技有限公司董事;2012年2月至2017年3月,任浙江东音泵业有限公司董事会秘书、副总经理;2012年5月至2017年3月,任浙江东音泵业有限公司董事；2017年4月至2020年1月,任浙江星星便洁宝有限公司董事会秘书、副总经理；2021年9月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2025年6月，任上海外服远茂企业发展股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任浙江
夜光明光电科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2024年度，本人不存在无故缺席，连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

以通讯 委托出 是否连

独立董 应出席 现场出 方式出 席董事 缺席董事 续2次未 出席股
事姓名 董事会 席董事 席董事 会次 会次数 亲自参 东会次
次数 会次数 会次数 数 加董事 数

会会议

方小桃 9 4 5 0 0 否 2

2025年年度，本人对提交董事会的全部非关联议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设董事会审计委员会，本人担任第四届董事会审计委员会委员。2025年度，公司共召开5次董事会审计委员会会议，作为审计委员会委员出席了所有董事会审计委员会会议。按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体参会情况如下：

参加董事会审计委员会会议情况

独立董事

应出席次数 实际出席次数 出席方式

方小桃 5 5 现场、通讯

1、2025年4月21日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》
《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于批准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。