公告日期：2026-04-27

证券代码：920527 证券简称：夜光明 公告编号：2026-034

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（尤加标）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人尤加标作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

尤加标，男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年8月至1996年7月，任浙江黄工缝制设备有限公司财务会计；1996年8月至1999年12月，任黄岩会计师事务所审计；1999年12月至2009年7月，任浙江华诚会计师事务所主任；2009年8月至2019年9月，任浙江亿利达风机股份有限公司副总、财务总监、董秘；2019年9月至2021年9月，任台州市黄岩星泰塑料模具有限公司财务总监；2021年10月至2023年3月，自由职业；2023年4月至今，任浙江精诚模具机械有限公司财务总监；2024年5月至今，任夜光明独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会、股东会会议情况如下：

以通讯 委托出 是否连

独立董 应出席 现场出 方式出 席董事 缺席董事 续2次未 出席股
事姓名 董事会 席董事 席董事 会次 会次数 亲自参 东会次
次数 会次数 会次数 数 加董事 数

会会议

尤加标 9 1 8 0 0 否 2

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设董事会审计委员会，本人担任第四届董事会审计委员会委员。2025年度，公司共召开5 次董事会审计委员会会议，作为审计委员会委员出席了所有董事会审计委员会会议。按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体参会情况如下：

参加董事会审计委员会会议情况

独立董事

应出席次数 实际出席次数 出席方式

尤加标 5 5 现场、通讯

1、2025年4月21日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于批准报出公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于董事会审计委员会2024年度履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。