公告日期：2026-05-18

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2026-043

苏州骏创汽车科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈安居

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
79,693,089 股，占公司有表决权股份总数的 60.9473%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,130,191 股，占公司有表决权股份总数的 2.3939%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 79,693,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 79,693,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 79,693,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,693,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,693,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,693,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,130,191 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

因现场出席的股东沈安居为公司董事长，李祥平为沈安居配偶，本次现场出席的 2 名股东均回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,130,191 股，占本次股东会有表决权股份总数的……
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