公告日期：2025-08-28

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-103
苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长沈安居

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 28 日收到财务负责人（财务总监）唐满红女士递
交的辞职报告，因个人原因，唐满红女士申请辞去公司财务负责人（财务总监）
职务，辞职后不再在公司担任任何职务，辞职自 2025 年 8 月 28 日起生效。公司
拟聘任现任董事会秘书陈显鲁先生兼任公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届独立董事第六次专门会议记录》；
3、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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