公告日期：2026-04-13

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2026-017
苏州骏创汽车科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王健鹏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

王健鹏，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2018 年 5 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。2023年 11 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情
况如下：

以通讯方式 是否连续2

应出席董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自 出席股东
独董姓名 出席董事会

会次数 事会次数 事会次数 次数 参加董事 会次数
次数

会会议

王健鹏 11 10 1 0 0 否 3

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司董事会仅下设审计委员会。2025 年度，公司共召开了 6 次
审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委员除 1 次通讯参加会议外均现场出
席了会议，对会议所审议事项均投了同意票。本人严格按照证监会、北京证券交
易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会细则》等规章制度，积极出
席相关会议，充分了解公司的经营和财务状况，切实履行审计委员会主任委员的
职责，对会议涉及的相关议案认真审议并发表专业意见，确保审计委员会规范运
作，督促完善公司内控体系建设，确保对管理层的有效监督，从而切实维护公司
及全体股东的合法权益。

2025 年度，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均现场出席了会议，
对会议所审议事项均投了同意票。本人作为公司独立董事，严格按照证监会、北
京证券交易所的有关规定及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会
议制度》等规章制度，积极出席相关会议，充分了解公司的经营和财务状况，切
实履行独立董事的职责，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议，充分
发挥独立董事的监督职能，促进公司的规范运作，最大程度的维护公司及股东特
别是中小股东的合法权益。

（三） 行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定……
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