公告日期：2026-04-13

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2026-035
苏州骏创汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 69,767.24 万元，比上年同期下降 7.59%；
归属于上市公司股东的净利润为 3,636.04 万元，较上年同期下降 28.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,364.12 万元，较上年同期下降34.63%。

二、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）本年度董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议内容

1 第四届董事会 2025 年 2 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

第六次会议 月 10 日

第四届董事会 2025 年 4 《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作
2 第七次会议 月 21 日 报告》《2024 年度总经理工作报告》过《2024 年度
财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《独立

董事 2024 年度述职报告》《关于独立董事 2024 年
度独立性情况的专项报告的议案》《关于董事会审
计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《2024 年
度权益分派预案》《2024 年度内部控制自我评价报
告》《关于批准报出公司控股股东及其关联方资金
占用情况的专项说明的议案》《关于会计师事务所
履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》《前次募集资金使用情
况的专项报告》《关于 2025 年度向银行申请授信的
议案》《关于 2025 年度以自有资金理财的议案》
《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品
业务的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》《关于 2022 年股权
激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成
就的议案》《关于注销 2022 年股权激励计划部分股
票期权的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股
东大会的议案》

3 第四届董事会 2025 年 4 《2025 年第一季度报告》《关于对子公司提供担保
第八次会议 月 27 日 的议案》

4 第四届董事会 2025 年 6……
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