公告日期：2026-04-13

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2026-016
苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日

5.会议主持人：董事长沈安居

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年年度报告及摘要的财务部分已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董
事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，严格执行各项股东大会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活动。公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（吴宇）》（公告编号：2026-018）、《独立董事 2025 年度述职报告（王健鹏）》（公告编号：2026-017）、《独立董事 2025 年度述职报告（施春兰）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 ……
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