公告日期：2026-04-21

开源证券股份有限公司

关于上海铁大电信科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年 1月 9日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不
含行使超额配售选 择 权 所 发的股 份），实际 募集资金总 额为人民币
101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币
16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年
3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监管协

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2026年 3月 9日，公司募集资金投资项目建设情况如下表所示：

单位：元

募集资金投 募集资金计划投 累计投入募 原计划达到预定
序号 资项目 资总额（调整 集资金金额 投入进度 可使用状态的时
后） 间

设 备 监 测

（ 监 控 ） 系

1 统 产 品 技 术 38,000,000.00 39,037,307.13 102.73% 2026年 3 月 9日
平 台 开 发 及

扩产项目

新 产 品 研 发

2 及 产 业 化 项 25,640,155.42 21,842,100.64 85.19% 2026年 3 月 9日
目

3 补 充 流 动 资 4,923,375.22 4,923,375.22 100.00% -

金

4 偿 还 银 行 贷 16,076,624.78 16,076,624.78 100.00% -

款

合计 - 84,640,155.42 81,879,407.77 - -

三、本次募集资金投资项目延期的情况以及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的情况

序号 募集资金投资项目 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使
日期 用状态日期

1 新产品研发及产业化项目 2026年 3 月 9日 2027年 3 月 9日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“新产品研发及产业化项目”系公司结合当时行业发展趋势及公司实际情况制定。上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规
划募集资金的使用。截至 2026 年 3 月 9 日，“新产品研发及产业化项目”募集
资金已经使用 21,842,100……
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