公告日期：2026-04-21

证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2026-014
上海铁大电信科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守
《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，围绕公司发展战略和年度经营目标，统筹推进各项决策部署，规范公司治理运作，保障公司经营管理活动有序开展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司立足轨道交通信号监测与智能运维核心赛道，依托国家级专
精特新“小巨人” 企业技术优势与北交所资本市场优势，深耕市场、创新赋能、提质增效，全年经营业绩实现稳中有进、质效双升。公司全年实现营业收入339,136,148.12 元，较上年同期的 279,948,483.90 元增长 21.14%；实现利润总额 79,735,003.39 元，同比增长 24.98%；归属于上市公司股东的净利润
70,614,649.98 元 ， 同 比 增 长 23.90%；扣除非经常性损益后的净利润
67,458,084.19 元，同比增长 30.08%。

市场拓展方面，全年实现合同总额 44,460 万元；回款总额 32,345 万元，
8 个销售部门及一个城轨市场部超额完成合同及回款指标，核心大客户合作持续深化，产品覆盖全国 18 个路局及海外 “一带一路” 沿线市场。产品与研发方面，微机监测、信号机等核心产品市场地位稳固，电缆在线综合监测等新兴产品高速增长，13 类产品形成多元化布局，技术创新与产品升级持续推进。资产质量方面，报告期末公司总资产 719,930,183.53 元，较年初增长 11.40%；归属于上市公司股东的所有者权益 467,536,552.78 元，较年初增长 12%；资产规模
二、2025 年度董事会主要工作内容

2025 年，公司董事会共召开九次会议（第四届董事会第十二次至第二十次），会议召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，各位董事认真履行职责，对公司重大经营事项、治理事项、投资事项等进行审慎审议并作出有效决策，全年会议审议事项均顺利落地，为公司发展提供了坚实决策保障。各次会议召开情况及审议内容如下：
（一）第四届董事会第十二次会议

2025 年 1 月 3 日公司召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

2、审议通过《关于公司及其子公司拟购买房产的议案》

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、审议通过《关于公司制定舆情管理制度的议案》
（二）第四届董事会第十三次会议

2025 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第十三次会议，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（含委托），审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

2、审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

4、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

5、审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

6、审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

7、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度预估的议案》

8、审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告的议案》

9、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

10、 审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

12、 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告的议案》

13、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

14、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

15、 审……
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