公告日期：2026-04-27

证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-028

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事

规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度认真

履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、成员构成

报告期内，公司董事会第四届审计委员会由三名委员组成，现任

成员分别是独立董事饶志明、李苒洲和职工代表董事侯一鸣，其中独

立董事李苒洲为主任委员，审计委员会的全部成员均符合北京证券交

易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、会议召开情况

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

第四届审计委员 2025 年 4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 审议通过
会第三次会议 月 17 日 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议

案》

《关于公司内部控制审计报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告的议案》

《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估

报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》

第四届审计委员 2025 年 4 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 审议通过
会第四次会议 月 25 日

《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议

第四届审计委员 2025 年 8 案》 审议通过
会第五次会议 月 22 日 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

第四届审计委员 2025 年 9 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 审议通过
会第六次会议 月 25 日

第四届审计委员 2025 月

会第七次会议 10 月 27 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 审议通过
日

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

经公司第四届董事会第十三次会议和 2025 年第五次临时股东会

审议通过，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年

度审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）和公司无关联关系，

在审计工作中能够保持独立性，鉴于其专业能力以及多年来的合作关

系，能够满足公司的审计要求。

2、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管

理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中……
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