公告日期：2026-04-27

证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-021
无锡晶海氨基酸股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司各项业务的发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下：
一、2025年主要经营情况

报告期内，面对激烈的市场竞争环境，公司采取措施积极应对，在巩固现有客户的同时，持续加强下游市场应用新领域的拓展；不断开拓国内国际新客户资源，积极拓展海外市场；持续关注技术研发工作；降本、提质、增效，优化管理模式，提升经营效率。

报告期内，公司营业收入40,534.20万元，同比增长19.58%；营业成本28,079.73万元，同比增长19.14%；归属上市公司股东的净利润为6,304.80万元，同比增长47.13%。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共计召开10次会议，会议召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 会议主要议案

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
第四届董事会第

1 2025-1-21 案》

六次会议

《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

《关于募投项目延期的议案》

第四届董事会第 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议
2 2025-3-7

七次会议 案》

《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

《关于公司2024年度审计报告的议案》

《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度总经理工作报告的议案
》

《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
第四届董事会第 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
3 2025-4-17

八次会议 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的
议案》

《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
《关于公司2024年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》

……
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